พลตำรวจตรีไมตรี ฉิมเฉิด ผู้บังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ ปอศ. นำกำลังตำรวจพร้อมหมายศาลเข้าตรวจค้นบริษัทไม่มีป้ายชื่อ ภายในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ริมถนนพระรามที่ 3 แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา หลังสืบทราบว่าเป็นที่ตั้งของขบวนการปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายผ่านแอปพลิเคชันที่ผลิตโดยคนสัญชาติจีน
เบื้องต้นพบพนักงานคนไทยกว่า 50 คน ทำหน้าที่รับติดต่อข้อมูลการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า พร้อมหลักฐานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เอกสารเทคนิคการให้บริการ และเทคนิคการติดตามลูกค้าไม่ให้ผิดนัดชำระ และหลักฐานการติดต่อกับนายทุนสัญชาติจีน เจ้าหน้าที่จึงอายัดเอกสารทั้งหมดนำกลับไปสอบสวนขยายผล
จากการสอบสวน ชายอายุ 24 ปี หนึ่งในผู้ที่ถูกควบคุมตัว เปิดเผยว่า ตนเองเพิ่งมาสมัครงาน หลังเห็นเปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ โดยในเว็บระบุว่า บริษัทก่อตั้งเมื่อปี 2562 ให้บริการด้านการเงินและสินเชื่อส่วนบุคคล เปิดรับสมัครผู้ช่วยฝ่ายตรวจสอบและปฏิบัติการภาษาจีน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ จึงเข้าใจว่าเป็นบริษัทที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
กระทั่งขณะสัมภาษณ์อยู่ มีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการตรวจค้น ยืนยันว่าตนเองยังไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานของบริษัทหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดแต่อย่างใด
