ตำรวจ ปอศ. จับกุม นายพงเพชร อายุ 30 ปี พร้อมได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ย่านรามอินทรา พ.ต.ท.ภูวเดช จุลกะเสวี สว.กก.5 บก.ปอศ. กล่าวว่า ได้รับการประสานความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการปราบปรามผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราและผู้ประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต กระทั่งต่อมาได้รับแจ้งเบาะแสว่า เว็บไซต์ https://needimport.com/ chinarate/ มีการโพสต์ประกาศโฆษณา เกี่ยวกับการให้บริการรับโอนเงินไปประเทศจีน บริการโอนเงินไปจีน โอนไวภายใน 1 ชั่วโมง จึงทำการสืบสวนจนทราบตัวผู้กระทำความผิดและสถานที่ประกอบธุรกิจ จึงได้นำกำลังเข้าตรวจตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว พบ นายพงเพชร ผู้ต้องหา
ผลการตรวจค้นพบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนมาก ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ เมื่อตรวจสอบใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา และโอนเงินระหว่างประเทศ เมื่อตรวจสอบพบว่า นายพงเพชรฯ ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแต่อย่างใด
สอบถาม นายพงเพชรฯ ให้การรับสารภาพว่า ส่วนตัว ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาขาย และเห็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และโอนเงินระหว่างประเทศไทย – จีน โดยอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและบุคคลทั่วไปที่ต้องการโอนเงินไปยังประเทศจีน ให้โอนเงินบาทมาที่ ตนเอง โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าราคาตลาดเพื่อเอากำไรส่วนต่าง จากนั้นติดต่อปลายทางที่ประเทศจีนให้โอนเงินหยวนไปยังบัญชีปลายทางตามที่ลูกค้าต้องการ จึงได้ควบคุมตัวพร้อมกับของกลางมาสอบสวน และดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหา “ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินคดีต่อไป.
